成功帮助涉嫌套路贷诈骗罪当事人宋某某争取到一年三个月轻判结果

胡文学律师团队成功帮助涉嫌套路贷诈骗罪当事人宋某某

争取到一年三个月轻判结果

案号：（2019）粤1971刑初4968号

【案例】宋某某涉嫌诈骗罪一案

【案情简介】2018年8月，被告人庞某某、王某某等人在东莞成立金融公司，该公司人员通过向被害人宣称无抵押贷款，骗取受害人的信任而实施诈骗行为，在该公司中，分工合作分工明确，有负责拉客户、放款、催收等，被告人宋某某负责公司财务工作。该公司与受害人签订虚假合同，合同借款金额是实际借款金额的两倍，扣除中介费、保证费等项目的费用后，实际到账约为实际借款金额的7成，在被害人无法及时偿还的情况下，业务员会通过电话、信息催收，确定无还款能力时，会转交催收员进行催收，公司的催收人员找受害人技术催收，会采用言语威胁、纠缠、跟踪被害人、踢门、泼油漆等方式追债，并以收取上门费、逾期费为由向被害人及其家属强行勒索钱财。在被害人无力偿还之后，会诱导其再向其他公司借款来平账，通过不断向其他公司借款，将被害人的借款金额放大，达到诈骗目的。按照公安机关批捕时收集的证据来看，涉案金额近百万，按照法律规定，当事人有可能面临10年以上有期徒刑。

【律师策略】套路贷，是国家近两年来严打的案件之一，本案被告人宋某某家属在审查起诉阶段找到本团队律师，请求为宋某某提供法律辩护，经过团队多名律师的共同努力，条分缕析，从厚达几十本的案卷材料中，找出了诸多对被告人有利或者罪轻的证据。本案，该团伙被查获时，成立时间并不长，因此实际放贷金额并不高，甚至，部分被害人的借款本金都未还清，因为团伙覆灭，导致成为烂账也不会继续偿还。公安侦查阶段查处的涉案金额近百万，团队律师在审查起诉期限内积极和办案机关沟通，针对部分证据链不全的涉案金额提出不应作为犯罪金额，后检察院两次退回补充侦查仍未找到足够证据，故在起诉到法院时仅以十单案件起诉，涉案金额也只在10万元左右。法院审判阶段，律师又针对起诉的十单案件进行了列表分析，以表格可视化方式，将被害人贷款金额、还款期数、已还款金额、未还款金额等一一列明，并在开庭时提出了关于本案数额认定问题、本案存在犯罪既遂与未遂问题做了充分论证，最终法院在涉案金额10万元金额部分，采纳了律师关于既遂部分和未遂部分的辩护观点。最终，本团队律师代理的宋某某从轻处罚判处一年三个月时间。

【法律规定】

《刑法》：第二百六十六条 诈骗罪

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

【案件结果】

东莞市第一人民法院判处宋某某一年三个月有期徒刑。

【案例评析】

本案具有一定的社会影响，本案宣判时，东莞电视台专门派人庭审录像，并制作了关于防范套路贷的电视节目，时下，套路贷案件层出不穷，原因多方面，既有放贷公司的顶风作案，也有被害人不遵守个人信用提前消费，在2019年3.15时中央电视台就曾专题播出过该类电视节目，最高院最高检也专门出台了相关司法解释打击此类犯罪，但仍有部分团伙顶风作案。本案律师团队在辩护过程中，充分的论证分析罪与非罪、犯罪既遂与未遂，最终的结果家属比较满意，对团队律师的专业度也十分认可。